Compliance Societaria e Corporate Governance

Lo studio legale Arrabito Cusumano offre servizi di Compliance Societaria volti a garantire che le aziende operino in piena conformità alle normative italiane ed europee, con particolare attenzione a tematiche di anticorruzione, antiriciclaggio, responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/2001) e codice etico. Attraverso un approccio strategico e personalizzato, supportiamo le aziende nella costruzione di un solido sistema di governance e di controllo, prevenendo i rischi di sanzioni e tutelando la reputazione aziendale.
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Obiettivo

Lo studio Arrabito Cusumano si propone come partner strategico per le aziende, garantendo l’adozione di politiche di compliance efficaci e la piena conformità alle normative vigenti, e contribuendo a creare un ambiente aziendale etico e rispettoso delle regole.

I nostri principali servizi includono:

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Anticorruzione

 ◦ Implementazione di modelli di prevenzione della corruzione e di programmi di formazione interna.
◦ Redazione di protocolli aziendali per garantire il rispetto delle normative anticorruzione (es. L. 190/2012) e ridurre il rischio di comportamenti illeciti.
◦ Consulenza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nella redazione di policy per prevenire illeciti.

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Antiriciclaggio (AML)

 ◦ Assistenza nell’adozione e nell’aggiornamento di procedure per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, conformi alla normativa AML (D.Lgs. 231/2007).
◦ Consulenza per l’adeguata verifica della clientela (KYC) e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette.
◦ Sviluppo di programmi di monitoraggio e formazione per garantire la consapevolezza e la conformità dell’intera organizzazione.

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Responsabilità Amministrativa delle Società (D.Lgs. 231/2001)

 ◦ Redazione e implementazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, con mappatura dei rischi specifici dell’azienda e sviluppo di protocolli di controllo.
◦ Supporto per l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza (OdV) e attività di formazione per l’aggiornamento del personale.
◦ Consulenza nella revisione periodica del modello per assicurare il rispetto delle evoluzioni normative e organizzative.

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Codice Etico e Corporate Governance

 ◦ Redazione del Codice Etico aziendale, definendo i principi e i valori su cui fondare la cultura aziendale e i comportamenti degli stakeholder.
◦ Consulenza nell’adozione di best practices in tema di governance societaria e rispetto degli obblighi di trasparenza.
◦ Monitoraggio dell’applicazione del codice etico e del rispetto delle linee guida di condotta, promuovendo un ambiente di lavoro etico e conforme.

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Codice Etico e Corporate Governance

 ◦ Redazione del Codice Etico aziendale, definendo i principi e i valori su cui fondare la cultura aziendale e i comportamenti degli stakeholder.
◦ Consulenza nell’adozione di best practices in tema di governance societaria e rispetto degli obblighi di trasparenza.
◦ Monitoraggio dell’applicazione del codice etico e del rispetto delle linee guida di condotta, promuovendo un ambiente di lavoro etico e conforme.

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Programmi di Formazione e Audit Interni

 ◦ Organizzazione di programmi di formazione su compliance, rischi operativi e codice etico per sensibilizzare e responsabilizzare tutto il personale.
◦ Realizzazione di audit interni per valutare l’efficacia delle misure adottate e identificare eventuali aree di miglioramento.

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